湖北三峽新型建材股份有限公司第四屆董事會第十五次會議于2004年8月18日在當陽市國中安大廈三樓會議室召開,出席會議的董事應到9人,實到9人,符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。公司監(jiān)事陳智先生、陳廣文先生、文革先生列席了會議。會議審議并一致通過了以下議案：
    一、公司2004年半年度報告及摘要；
    二、關于“自潔玻璃基片及配套工程項目”購買土地的議案
    根據公司第四屆董事會第十四次會議決議和2003年度股東大會決議,公司將聯(lián)合其他投入資金者共同組建當陽三峽新材特種玻璃有限責任公司(暫定名)。該公司建設項目為自潔玻璃基片及配套工程。
    為加快項目建設,當陽三峽新材特種玻璃有限責任公司《出資協(xié)議書》約定,在其組建期間,由本公司代建自潔玻璃基片及配套工程項目。為此,公司決定向當陽市土地部門購買位于當陽市壩陵辦事處一宗工業(yè)用地。根據湖北永業(yè)行評估咨詢有限公司出具的《土地估價報告》(鄂)永地［2004］第0113號(土地估價報告摘要附后),按工業(yè)用地法定較高出讓年限50年估算,該宗地單位面積地價為253.52元/平方米,總地價3168.32萬元。董事會同意以該《土地估價報告》的評估價格為依據,向土地部門購買該宗地的土地使用權,用于建設自潔玻璃基片及配套工程項目。
     特此公告
    湖北三峽新型建材股份有限公司董事會
    二OO四年八月十八日>