洛陽(yáng)玻璃股份有限公司（本公司）第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議于2009年3月26日上午十時(shí)整在中國(guó)河南省洛陽(yáng)市西工區(qū)唐宮中路九號(hào)本公司一樓接待室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事10人，實(shí)到董事10人，五位監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和本公司《章程》的規(guī)定，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)高天寶先生主持，經(jīng)與會(huì)董事一致同意，會(huì)議形成決議如下：一、審議并通過(guò)了本公司2008年度董事會(huì)工作報(bào)告；二、審議并通過(guò)了本公司2008年度總經(jīng)理工作報(bào)告；三、審議并通過(guò)了本公司2008年度財(cái)務(wù)報(bào)告；四、審議并通過(guò)了本公司2008年年度報(bào)告及摘要；五、審議并通過(guò)了本公司2008年年度利潤(rùn)分配預(yù)案；按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，本公司2008年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為人民幣5,404萬(wàn)元，加上年初虧損人民幣85,035萬(wàn)元，累計(jì)虧損為人民幣79,631萬(wàn)元，故本公司2008年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，同時(shí)也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，本公司2008年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為人民幣1,278萬(wàn)元，加上年初虧損人民幣126,275萬(wàn)元，累計(jì)虧損為人民幣124,997萬(wàn)元。故本公司2008年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，同時(shí)也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。六、審議并通過(guò)續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司和大信梁學(xué)濂（香港）會(huì)計(jì)師事務(wù)所分別為公司2009年度國(guó)內(nèi)和境外審計(jì)機(jī)構(gòu)，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定其薪酬；七、審議并通過(guò)了本公司董事會(huì)關(guān)于對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明；八、審議并通過(guò)了2008年度內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告；九、審議并通過(guò)了2008年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告；十、審議董事會(huì)關(guān)于對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明；洛陽(yáng)玻璃股份有限公司2008年度財(cái)務(wù)報(bào)告被大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司出具了有強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)的審計(jì)報(bào)告，該強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)的主要內(nèi)容為：“我們提醒財(cái)務(wù)報(bào)表使用者關(guān)注，如財(cái)務(wù)報(bào)表附注二所述，貴集團(tuán)和貴公司財(cái)務(wù)報(bào)表是在假設(shè)本報(bào)告期后至2009年12月31日止期間貴集團(tuán)和貴公司仍然可以持續(xù)經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上編制的。于2008年12月31日，貴集團(tuán)累計(jì)未彌補(bǔ)虧損為人民幣1,249,967,485.76元，且流動(dòng)負(fù)債已超過(guò)流動(dòng)資產(chǎn)人民幣941,320,286.68元。貴公司已在財(cái)務(wù)報(bào)表附注二披露了上述財(cái)務(wù)報(bào)表仍然以持續(xù)經(jīng)營(yíng)假設(shè)為基礎(chǔ)編制的理由，但其持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力仍然存在重大不確定性。本段內(nèi)容不影響已發(fā)表的審計(jì)意見(jiàn)�！备剑贺�(cái)務(wù)報(bào)表附注二財(cái)務(wù)報(bào)表編制基準(zhǔn)盡管本公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表于2008年12月31日累計(jì)未彌補(bǔ)虧損人民幣1,249,967,485.76元，且流動(dòng)負(fù)債超過(guò)流動(dòng)資產(chǎn)人民幣941,320,286.68元，但本公司董事認(rèn)為，本公司及本集團(tuán)將能夠持續(xù)經(jīng)營(yíng)，并能在債務(wù)到期時(shí)償還有關(guān)款項(xiàng)，原因如下：(1)截止2008年12月31日，銀行給予本集團(tuán)的信貸額度約人民幣717,767,000.00元已全額使用，這些貸款將于資產(chǎn)負(fù)債表日后一年內(nèi)到期，公司董事正在和銀行協(xié)商持續(xù)支持。(2)繼續(xù)獲得控股公司-中國(guó)洛陽(yáng)浮法玻璃有限責(zé)任公司（洛玻集團(tuán)）及控股公司之母公司-中國(guó)建筑材料集團(tuán)公司（中國(guó)建材）的財(cái)務(wù)支持。董事認(rèn)為：本公司及本集團(tuán)將會(huì)有充足的現(xiàn)金資源以滿(mǎn)足未來(lái)的流動(dòng)資金及其它經(jīng)營(yíng)需求。因此，本財(cái)務(wù)報(bào)表以持續(xù)經(jīng)營(yíng)基準(zhǔn)編制。如果上述持續(xù)經(jīng)營(yíng)假設(shè)不成立，本公司及本集團(tuán)的資產(chǎn)應(yīng)調(diào)整至可變現(xiàn)價(jià)值，并應(yīng)對(duì)可能承擔(dān)的負(fù)債提取準(zhǔn)備，同時(shí)，長(zhǎng)期負(fù)債應(yīng)轉(zhuǎn)為流動(dòng)負(fù)債�！本蜕鲜鰰�(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告中的強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)，公司認(rèn)為凈流動(dòng)負(fù)債產(chǎn)生原因是由于本公司本年度出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)虧損,虧損的主要原因一是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，導(dǎo)致產(chǎn)品售價(jià)大幅下跌，同時(shí)主要生產(chǎn)資料成本大幅升高；二是按公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定計(jì)提了多項(xiàng)準(zhǔn)備。現(xiàn)金流減少和應(yīng)收款項(xiàng)改變而增加了銀行借款。凈流動(dòng)負(fù)債會(huì)對(duì)本集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生一定影響。本公司董事會(huì)相信，隨著本集團(tuán)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)效果的逐步體現(xiàn)，現(xiàn)金流量將得以改善，使經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)銀行借款的依賴(lài)性大大降低。同時(shí)本公司在必要時(shí)還可獲得控股公司實(shí)際控制人及金融機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)支持，以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的資金困難。十一、審議通過(guò)了2008年持續(xù)關(guān)聯(lián)交易情況；十二、審議通過(guò)了修改《公司章程》部分條款的議案；根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（57號(hào)）令《關(guān)于修改上市公司現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的決定》的要求，公司修改《公司章程》如下：公司章程原第二百零九條公司可以下列形式分配股利：（一）現(xiàn)金；（二）股票�，F(xiàn)修改為：第二百零九條公司利潤(rùn)分配政策為：（一）在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下給股東合理的投資回報(bào)；（二）公司可以采用現(xiàn)金或股票方式分配股利。較近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于較近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十。利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。十三、審議公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》、修改《信息披露事務(wù)管理制度》和《重大信息報(bào)告制度》的議案；十四、審議公司董事會(huì)換屆的提案；由于公司第五屆董事會(huì)將于2009年4月10日屆滿(mǎn)，就第六屆董事會(huì)換屆提出如下事項(xiàng)：根據(jù)公司靠前大股東中國(guó)洛陽(yáng)玻璃浮法集團(tuán)有限責(zé)任公司的提名，推薦高天寶、曹明春、謝軍、宋飛、宋建明、申安秦、包文春、郭愛(ài)民、張占營(yíng)、葛鐵銘、黃平為公司第六屆董事會(huì)成員，其中郭愛(ài)民、張占營(yíng)、葛鐵銘、黃平為獨(dú)立董事候選人，董事會(huì)認(rèn)為他們符合董事任職資格，同意提交股東大會(huì)審議。中國(guó)洛陽(yáng)玻璃浮法集團(tuán)有限責(zé)任公司對(duì)獨(dú)立董事提名人的聲明、獨(dú)立董事候選人聲明及董事候選人簡(jiǎn)歷，將隨股東大會(huì)通知一并發(fā)放。擬定第六屆董事會(huì)薪酬方案為：（一）基本年薪董事長(zhǎng)32萬(wàn)元（稅前）執(zhí)行董事16萬(wàn)元/每人（稅前）非執(zhí)行董事津貼4萬(wàn)元/每人（稅前）獨(dú)立非執(zhí)行董事津貼4萬(wàn)元/每人（稅前）（二）績(jī)效年薪1、完成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的，按基本年薪的1.5倍兌現(xiàn)。2、超經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提成獎(jiǎng)用于獎(jiǎng)勵(lì)董事會(huì)成員（1）超經(jīng)營(yíng)目標(biāo)10%以?xún)?nèi)獎(jiǎng)超出部分的10%（2）超經(jīng)營(yíng)目標(biāo)10%—20%以?xún)?nèi)獎(jiǎng)超出部分的5%（3）超經(jīng)營(yíng)目標(biāo)20%以上獎(jiǎng)超出部分的3%（三）、突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)由董事長(zhǎng)提出，董事會(huì)決定。請(qǐng)各位董事審議。上述靠前、三、五、六、十二、十四項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。洛陽(yáng)玻璃股份有限公司董事會(huì)2009年3月26日