經(jīng)濟權(quán)益憑證代碼：000012；200012　　 經(jīng)濟權(quán)益憑證簡稱：南玻A；南玻B　　 公告編號：2004-001

　　　　　　　　　 中國南玻集團股份有限公司第三屆董事會
　　　　　　　　 第十二次會議決議暨召開2003年度股東大會的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中國南玻集團股份有限公司第三屆董事會第十二次會議于2004年3月12日在東莞市長安
全部酒店會議室召開。應(yīng)出席會議董事9名，實到董事9名，集團監(jiān)事、高等管理人員列席了
會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議討論并通過了以下決議：
一、審議通過了《南玻集團2003年度董事會工作報告》；
二、審議通過了《南玻集團2003年年度報告和年度報告摘要》；
三、審議通過了《南玻集團2003年度財務(wù)決算報告》；
會議審議并通過了普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司和羅兵咸永道會計師事務(wù)所出具
的南玻集團2003年度A、B股審計報告。
四、審議通過了《南玻集團2003年度利潤分配預(yù)案》；
按照普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司審計的本集團凈利潤數(shù)203,910,236元，分別提
取10%的法定公積金20,391,024元，5%的法定公益金10,195,512元，加上年初未分配利潤
196,331,546元，減去上年度派發(fā)的現(xiàn)金股利101,546,312元，可供股東分配的利潤為金額
268,108,934元。董事會建議以2003年年末總股本676,975,416股為基數(shù)，向全體股東每10股
派現(xiàn)金1.8元金額（含稅），共計派現(xiàn)金121,855,575元，剩余未分配利潤留待以后年度分
配。此分配預(yù)案需經(jīng)2003年度股東大會審議通過。
五、審議通過了《南玻集團2004年度預(yù)計利潤分配政策》；
預(yù)計2004年度利潤分配政策如下：①分配次數(shù)：公司2004年度分配利潤1次；②分配比
例：公司2004年度實現(xiàn)凈利潤用于股利分配的比例為20%～60%,公司2003年末未分配利潤用
于2004年度股利分配的比例為20%～60%；③分配形式：以現(xiàn)金方式為主；④說明：以上2004
年度利潤分配政策，在實施時，需董事會以分配預(yù)案形式提交股東大會審議通過后才能正式
實施，且董事會保留根據(jù)公司發(fā)展和盈利情況做出調(diào)整的權(quán)力。
六、審議通過了《南玻集團2004年有關(guān)投入資金項目的議案》；
為了進一步提升公司的持續(xù)發(fā)展能力、充分挖掘利用現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施的潛力，董事會批準
了精細玻璃及微電子事業(yè)部彩色濾光片二期擴產(chǎn)項目。擬總投入資金金額7,600萬元，建設(shè)一
條與一期工程基板尺寸、產(chǎn)品檔次和市場定位基本相同的支線，月產(chǎn)能一萬片，實現(xiàn)量產(chǎn)后
每年可創(chuàng)造銷售收入6,000萬元左右。
七、審議通過了《聘請2004年度法律顧問的議案》；
董事會決定繼續(xù)聘請廣東天浩律師事務(wù)所洪國安律師為本集團2004年度法律顧問。此議
案需經(jīng)2003年度股東大會審議通過。
八、審議通過了《聘請2004年度審計機構(gòu)的議案》；
董事會決定繼續(xù)聘請普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司和羅兵咸永道會計師事務(wù)所為
本集團2004年度A、B股審計機構(gòu)。此議案需經(jīng)2003年度股東大會審議通過。
九、確定召開南玻集團2003年度股東大會的事項。
南玻集團董事會決定于2004年4月23日召開集團2003年度股東大會，有關(guān)事項如下：
1、會議時間：2004年4月23日上午9:30
2、會議地點：深圳蛇口工業(yè)六路南玻科技大廈七樓會議廳
3、會議議程：
①審議《南玻集團2003年度董事會工作報告》；
②審議《南玻集團2003年度監(jiān)事會工作報告》；
③審議《南玻集團2003年年度報告及年度報告摘要》；
④審議《南玻集團2003年度利潤分配預(yù)案》；
⑤審議《南玻集團變更部分監(jiān)事的議案》（詳細內(nèi)容見公司于2003年11月25在《經(jīng)濟權(quán)益憑證
時報》、《中國經(jīng)濟權(quán)益憑證報》和《大公報》發(fā)布的第三屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告）；
⑥審議《聘請2004年年度法律顧問的議案》；
⑦審議《聘請2004年年度審計機構(gòu)的議案》。
4、出席會議資格：
①本公司董事、監(jiān)事、高等管理人員；
②截止2004年4月12日下午深圳經(jīng)濟權(quán)益憑證交易單位收市后，在中國經(jīng)濟權(quán)益憑證登記結(jié)算有限責任公司
深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席或委托代理人出席本次股東大會。
5、會議登記辦法：
①登記手續(xù)：凡出席股東大會的股東請持本人身份證、股東代碼卡、有效持股憑證或法
人單位證明（受托人持本人身份證、委托人股東代碼卡和授權(quán)委托書）辦理出席會議登記手
續(xù)。異地股東可通過信函或傳真方式進行登記。
②登記地點：深圳蛇口工業(yè)六路一號南玻大廈五樓南玻集團資產(chǎn)經(jīng)濟權(quán)益憑證部。
③登記時間：2004年4月19－20日（上午8:30-11:30,下午2:30-5:30）。
④登記聯(lián)系方式：
a、聯(lián)系人：李濤、王亞立
b、電話：（86）755-26860666
c、傳真：（86）755-26692755
d、郵編：518067
會議會期半天，住宿、交通費用自理。
特此公告。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中國南玻集團股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　會
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○四年三月十二日
附：
　　　　　　　　　　　　　　　　　授權(quán)委托書

茲全權(quán)授權(quán)　　　先生（女士）代表我單位（本人）出席中國南玻集團股份有限公司2003
年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名：　　　　　　　　　　　 委托人身份證號碼：
委托人持股數(shù)：　　　　　　　　　　 委托人股東代碼：
受托人簽名：　　　　　　　　　　　 受托人身份證號碼：
委托日期：