本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議以及第七次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分已不符合激勵(lì)條件的原激勵(lì)對(duì)象已獲授的限制性股份公司憑證的議案》、《關(guān)于回購(gòu)注銷＜Ａ股限制性股份公司憑證激勵(lì)計(jì)劃＞靠前期擬解鎖股份公司憑證的議案》（詳見分別于２００８年１２月２５日、２００９年３月３１日刊登在《中國(guó)經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證時(shí)報(bào)》、《文匯報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的公告）。

　　２００９年６月１８日，公司完成了對(duì)部分股權(quán)激勵(lì)限制性股份公司憑證的回購(gòu)注銷，情況如下：

　　一、回購(gòu)注銷限制性股份公司憑證情況

　　二、股權(quán)激勵(lì)授予限制性股份公司憑證回購(gòu)注銷后股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)表

　　特此公告。

　　中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇〇九年六月十九日