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“耀皮玻璃、耀皮B股”召開股東大會公告
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上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司于2009年5月13日以通訊表決方式召開五屆二十六次董事會，會議審議通過如下決議：
一、通過關于2009年度日常關聯(lián)交易預計的議案：本次會議對五屆二十五次董事會審議通過的同名議案進行了補充。按照2009年度財務預算，公司計劃年內累計將向關聯(lián)公司北京泛華玻璃有限公司購入加工玻璃總價約合996萬元人民幣。董事會同意新增該項預計額度，并相應調整公司2009年度日常關聯(lián)交易預計額度至15699萬元人民幣。
二、同意對公司控股子公司廣東耀皮玻璃有限公司日熔化量為550噸的浮法玻璃生產(chǎn)線進行停產(chǎn)，并授權經(jīng)理部門作冷修技術改造準備。
董事會決定于2009年6月8日下午召開2008年度股東大會，審議以上靠前項議案及公司2008年度利潤分配預案等事項。
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