洛陽玻璃股份有限公司（本公司）及本公司董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

    本公司第五屆董事會第二十七次會議于2008年12月11日上午10：00時(shí)在中華人民共和國（中國）河南省洛陽市西工區(qū)唐宮中路九號本公司一樓會議室召開會議，會議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人，本次會議符合中國《公司法》和本公司《章程》的規(guī)定，會議由本公司董事長高天寶先生主持，與會董事一致同意以下議案：

    1、根據(jù)工作需要楊衛(wèi)平先生于2008年12月11日辭去了本公司董事職務(wù)。本次董事會審議通過了本公司靠前大股東——中國洛陽浮法玻璃集團(tuán)有限責(zé)任公司推薦的包文春先生的董事候選人資格。并將提交本公司股東大會審議通過。單獨(dú)董事對楊衛(wèi)平先生的辭任和包文春先生的董事候選人資格表示認(rèn)可。

    2、審議通過了聘任宋飛女士為公司董事會秘書的議案。宋飛女士已取得上海交易單位頒發(fā)的董事會秘書資格培訓(xùn)合格證書，獲任后，其任職期限同本屆董事會董事任期一致。