上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2003年10月21日在公司總部302會(huì)議室召開(kāi),會(huì)議應(yīng)到董事12名,實(shí)到董事12名。監(jiān)事會(huì)主席和部分高等管理人員列席了會(huì)議,符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)朱伯安先生主持,經(jīng)與會(huì)董事審議,一致通過(guò)如下決議：
　　一、審議通過(guò)公司2003年第三季度報(bào)告。
　　二、董事會(huì)同意調(diào)整對(duì)天津日板浮法玻璃有限公司(以下簡(jiǎn)稱＂TFG＂)項(xiàng)目的收購(gòu)方案,并授權(quán)經(jīng)理部門(mén)簽署收購(gòu)TFG項(xiàng)目的有關(guān)文件。
　　此項(xiàng)收購(gòu)的原方案為收購(gòu)日本板硝子株式會(huì)社(以下簡(jiǎn)稱＂日本板硝子＂)和住友商事株式會(huì)社(以下簡(jiǎn)稱＂住友＂)分別所持TFG65%和10%的股權(quán)(詳見(jiàn)本公司2003年4月26日刊登于《上海經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證報(bào)》、《南華早報(bào)》的收購(gòu)情況公告),現(xiàn)調(diào)整為在TFG資產(chǎn)負(fù)債率不超過(guò)70%的情況下,本公司以不超過(guò)1000萬(wàn)美元的價(jià)款收購(gòu)日本板硝子所持TFG40%的股權(quán)和住友所持TFG10%的股權(quán),并為T(mén)FG提供相應(yīng)的貸款擔(dān)保。
　　由于股份收購(gòu)協(xié)議的談判還在進(jìn)行之中,尚存諸多不確定因素,公司將視進(jìn)展情況,根據(jù)《股份公司憑證上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定就收購(gòu)和擔(dān)保事宜另行公告。
　　特此公告
　　上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司董事會(huì)
　　二OO三年十月二十三日