上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司第四屆董事會第四次會議決議公告
上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司第四屆董事會第四次會議于2004年2月24日在昆明召開,會議應到董事12名,實到董事10名。董事杰拉德?格雷、何交澍先生因故未出席會議,其中杰拉德?格雷委托董事理查德?霍特代行表決權(quán)。監(jiān)事會主席和部分高等管理人員列席了會議,符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由公司董事長朱伯安先生主持,經(jīng)與會董事審議,一致通過如下決議：
一、同意關于在香港設立海外公司的項目建議書,并請經(jīng)理部門根據(jù)國家有關法律法規(guī)抓緊實施,規(guī)范操作。
二、同意聘任金海、龐云先生為公司副總經(jīng)理；聘任孫大建先生為公司總會計師；聘任王秋杰、安吉申先生為公司總經(jīng)理助理。以上人員的任期自2004年2月起至2006年6月止 高等管理人員簡歷附后 。
單獨董事張人為、郭建、戴繼雄、桂水發(fā)一致同意聘任金海、龐云為公司副總經(jīng)理；聘任孫大建為公司總會計師；聘任王秋杰、安吉申為公司總經(jīng)理助理。
特此公告
上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司董事會
二OO四年二月二十六日
附件：高等管理人員簡歷：
1、金海,男,1947年7月出生,中共黨員,中專畢業(yè),經(jīng)濟師。曾任上海耀華玻璃廠計劃科生產(chǎn)調(diào)度副科長,上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司銷售副經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室副主任、生產(chǎn)副經(jīng)理兼主線車間主任、生產(chǎn)副經(jīng)理兼陽光公司經(jīng)理、陽光公司經(jīng)理兼康橋工廠副經(jīng)理、高等副經(jīng)理兼陽光公司工廠經(jīng)理、高等經(jīng)理兼陽光公司總經(jīng)理、黨委書記助理、黨委副書記等職,現(xiàn)任上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司副總經(jīng)理、黨委副書記。
2、龐云,男,1970年7月出生,工商管理碩士,翻譯。曾任上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司總經(jīng)理辦公室主任助理、副主任兼市場策劃部副經(jīng)理、國內(nèi)銷售部副經(jīng)理、總經(jīng)理助理兼市場及企業(yè)發(fā)展部和計劃協(xié)調(diào)部經(jīng)理等職,現(xiàn)任上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司副總經(jīng)理兼企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理。
3、孫大建,男,1954年5月出生,中共黨員,大學畢業(yè),高等會計師、注冊稅務師、注冊會計師。曾任上海財經(jīng)大學會計系教師、大華會計師事務所業(yè)務二部經(jīng)理、上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司副總會計師,現(xiàn)任上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司總會計師。
4、王秋杰,男,1954年9月出生,中共黨員,理學(工學)碩士,高等工程師。曾任上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司設備科副科長、工程部主任、高等生產(chǎn)副經(jīng)理等職,現(xiàn)任上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司總經(jīng)理助理、廣東浮法玻璃有限公司總經(jīng)理。
5、安吉申,男,1969年4月出生,中共黨員,工商管理碩士,高等工程師。曾任中科院上海冶金所研究員,上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司康橋工廠技術質(zhì)量部副主任、康橋鍍膜工廠經(jīng)理、技術開發(fā)中心副主任、高等技術副經(jīng)理兼技術開發(fā)中心副主任、主任等職,現(xiàn)任上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司總經(jīng)理助理兼加工事業(yè)部總經(jīng)理、上海陽光鍍膜玻璃有限公司總經(jīng)理、上海耀皮工程玻璃有限公司總經(jīng)理。